В Молдове прошли обыски по делу о финансовой пирамиде TUX: Задержаны пять человек, среди которых и руководитель

В Молдове прошли обыски по делу о финансовой пирамиде TUX. Фото: коллаж КП

Власти задержали пятерых человек в возрасте от 30 до 45 лет, включая руководителей финансовой пирамиды TUX.

Сегодня, 6 ноября, было проведено 28 обысков в рамках трех уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного предпринимательства, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

В ходе следственных мероприятий были изъяты сотни тысяч леев, иностранная валюта, компьютеры, использовавшиеся для транзакций на платформе, мобильные телефоны и другие улики.

Напомним, что в офисе TUX Moldova на улице Дога в Кишинёве вспыхнул конфликт - пользователи пришли требовать объяснений после блокировки счетов.

7 октября в 20:00 пользователи получили уведомление: чтобы сохранить доступ, нужно внести 100 USDT за 24 часа. Иначе - бан. Это была последняя попытка выманить деньги из финансовой пирамиды, выдававшей себя за блокчейн-компанию с лицензией в США. Но теперь - счета пользователей из Молдовы заблокированы, люди остались без денег.

Ранее сообщалось, что только один человек в Молдове обратился с жалобой, что его обманули по схеме пирамиды TUX. По данным СМИ, в пирамиду были вовлечены высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

По оценкам, оборот финансовой пирамиды TUX в Республике Молдова составил около 48 миллионов евро.

Еще больше новостей - в Телеграм-канале!

Читайте также:

"Когда я покупала у старика малину, сотрудница претуры вырвала у меня деньги, бросила их и высыпала малину мне на брюки": Чиновники в Кишиневе оскорбляли пенсионеров, толкали их, унижали - по-человечески не умеют

Женщина возмутилась поведением представителей Рышкановской претуры, которые грубо обошлись пожилыми людьми [видео] (далее...)

Врет как дышит: Глава минздрава Молдовы считает отечественную медицину одной из лучших в мире - а когда он последний раз был в обычной поликлинике и записывался на прием к врачу?

Новоиспеченный министр здравоохранения Емил Чебан убежден, что в стране действует одна из самых организованных и эффективных систем страхования в мире (далее...)

Страшная авария в Молдове: Столкнулись два автомобиля - погибла супружеская пара, еще трое пострадали, среди них двое детей

Экипажи полиции находятся на месте происшествия и проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств аварии [видео] (далее...)