Вопрос на засыпку: почему в молдавских банках требуют заполнять анкету о происхождении денег при обмене валюты?

Фото: из архива

Тревожное из соцсетей

"Такой вопрос - нужно было обменять в банке Кишинева небольшую сумму валюты.

Попросили заполнить анкету на румынском языке о том, что не связан с политическими партиями и о происхождении этой суммы.

На просьбу выдать мне копию этой анкеты или хотя бы сделать фотографию - отказали, мотивируя это тем, что это внутренний документ.

Насколько это законно - не разрешать сфотографировать документ и не выдавать копию?

Не опасно ли это в принципе?"

Комментарий юриста

Скорее всего, подобная история связана с законом об отмывании денег.

Все операции превышающие 10 тысяч леев отдаются банком в Антикоррупционный центр: подозрительные транзакции,частые покупки и продажи валюты на крупные суммы.

Это действительно внутренняя документация.

Что касается имел ли работник банка право вам не предоставить копию, можно написать заявление в самом банке.

И в течение 14 дней получите официально ответ от юриста банка.

Наш совет

Меняйте денежку в разных валютных кассах - до 500 евро или до 10 тысяч леев.

Никто ничего не потребует.

Да, хлопотно, но зато спокойнее.